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火爆网帖引南京警方关注 牵出通讯网络诈骗大案

2017/6/13 9:19:37

前一个小时,同一个手机号码的通话地点在武汉,而后一个小时竟然就到了南京,这样离奇的事情,你相信吗?但这却真实发生了。更蹊跷的是,这个手机号码的主人竟然发现,自己与这个手机号码绑定的银行卡内,共计40万元不翼而飞,被人悄悄在深夜转走了。

2015年11月7日,南京市公安局刑侦局的办案民警在一个网站论坛上看到了这样一个火爆的帖子,发现这背后竟暗藏着警方之前从未遇到过的作案手法。而受害人不仅有武汉的这位市民,南京也有多位市民中招,其中一人的银行卡内被转走40万元。

随着案件的不断深入调查,这类通讯网络诈骗案的作案手法也浮出了水面,而这一切都与南京一位在校的22岁大学生有关。

40万元被转走

离奇的是手机通话地点武汉南京来回变换

在南京市公安局刑侦局反通讯网络诈骗大队里,有民警会经常浏览一些网站、论坛,寻找发现与通讯网络诈骗有关的信息。2015年11月7日,民警在一个网站的论坛上发现了一个十分火爆的帖子,细看之后引起了民警的关注。

发帖人在帖子中讲述的是自己碰到了一起十分离奇的遭遇。发帖人自称是湖北武汉人,2015年10月23日这一天意外发现,其银行卡账户里竟然少了40万元。再一查发现,这40万元是从10月20日晚上开始,连续在几个晚上分多笔转出的,每笔金额5万元。

难道是银行卡被盗刷了?发帖人称,自己的银行卡与自己的手机号码绑定,转账的话必须要输入手机收到的短信验证码,可自己的手机就在身边,却没有收到任何验证码短信。为了一探究竟,发帖人称自己去营业厅调取了自己的通话记录,结果发现了十分离奇的事情:在这几个晚上,自己在睡觉前打出去的最后一个通话,通话地点在武汉,可之后却在深夜里有拨打声讯客服的通话记录,时间长达四五个小时,更奇怪的是,通话地点竟然在南京。

发帖人称,等到自己第二天醒来后再使用手机时,手机的通话地点又返回到了武汉。面对这样十分离奇的事情,发帖人称自己怎么也想不通,也弄不明白其中的蹊跷,但他肯定这一离奇情况与自己银行卡账户内40万元被莫名其妙地转走肯定有关系。于是,发帖人向武汉警方报了案,而后在论坛上将自己的离奇遭遇讲述出来。

经过串并调查,民警发现南京也有市民发生过发帖人类似的情况。一开始,按照民警多年的办案经验,认为出现这样的情况,很可能是手机不慎中了木马病毒导致的。但发帖人称自己是某大公司专门搞手机软件的工程师,很肯定地表示自己的手机没有中过任何木马病毒。

手机没有中木马病毒,那怎么会出现这样的情况?这是民警在以往办案过程中没有遇到过的新情况,立即引起了极大的关注。随后,民警与发帖人取得了联系,证实其身份真的是某大公司专门搞手机软件的工程师,他肯定自己在案发那几天没有去过南京。

而后,民警经过调查,果然发现2015年10月20日晚上,22点40分的一个通话地点是在武汉,可到了23点34分,却出现了一个拨打声讯客服电话的国内漫游,而通话地点却到了南京。“受害人不可能前一个小时还在武汉,后一个小时就到了南京”,办案民警介绍说,而在10月21日上午9点44分,通话地点又回到了武汉。

背后的猫腻

嫌疑人利用警方从没遇到过的手段频频作案

这离奇情况的背后究竟隐藏着什么样的猫腻?当民警将这一情况向刑侦局领导汇报后,领导要求,这很可能是一种新型诈骗手法,必须要搞清楚,为什么通话地点是在南京?如果必须在南京,一定要查明原因,否则会有更多的受害人。

于是办案民警一边继续串并类似的案件,寻找受害人,另一方面则开始了深入调查。

根据调查,办案民警发现在武汉的那起案件中,受害人作案的地点是在南京某高档酒店里。通过梳理,民警发现2015年9月26日来到南京、10月22日离开的两名福建龙岩籍可疑男子廖某、修某,其中修某曾因犯网络诈骗罪被处理过。

据此,办案民警判断,武汉的那起离奇案件应该与廖某、修某有关系。与此同时,另一路民警也梳理出2015年10月13日秦淮区发生的一起案件,一市民发现自己的银行卡账户里被莫名转走40万元,整个过程和武汉的那起案件如出一辙。再一细查,两起案件发生时,嫌疑人深夜作案的地点均是在南京的这一高档酒店里。

此时,可以肯定的是,嫌疑人利用民警之前从没有遇到过的一种手段,频频作案,将受害人银行卡内的钱转走,但究竟是怎么做到的,当时办案民警都不知道。不过,办案民警根据南京秦淮区这一起案件,细查被转走的40万元究竟去了哪里,发现这笔钱被转到一张银行卡后,又立即分拆到多级多张银行卡里,最后这笔钱进了某科技有限公司的账户。

“这家科技有限公司是做比特币交易的,我们立即与这家公司联系,继续追查资金走向”,办案民警介绍,嫌疑人在该公司进行比特币交易时进行了开户登记,而开户人正是福建龙岩籍的修某。而在这笔40万元钱进入该公司进行比特币交易后,又很快被取出,共计70多万元分别打到了修某、廖某两人的银行卡账户里。

至此,警方锁定修某、廖某为此案的重大嫌疑人,并立即赶赴福建龙岩展开调查。很快,南京警方将涉案的廖某抓获,而修某则因涉及山东潍坊的一起案件而被当地警方抓获。

重金求才

租房买设备给南京大学生潜心研究

办案民警介绍,经过审查,在此案中,修某是主犯,廖某则是其“头号马仔”。修某以前做通讯网络诈骗,利用的是伪基站发送诈骗短信,如“这里是同学聚会的照片”等,一旦有人点击后,手机就会中木马病毒,其手机号码、通讯录、绑定的银行卡等信息都会发送到一个邮箱,而修某则将这些信息卖给别人实施“冒充熟人”等多种手段的诈骗。

但修某觉得这样来钱太慢了,就在网上、QQ群里留言,称自己要寻找能够快速获取他人手机信息的人。不久后,正在南京某大学读大三的22岁徐州人杨某看到这个留言后,就与修某取得了联系,称自己对这方面有研究,尽管不能保证一定能做成,但可以试一试,并提出要求:“我要什么设备,你给我买,做成后再说”。

在修某看来,这是一次机会,而买设备的钱也就才3万多元,于是便立即同意了杨某的要求,并表示,“如果做不出来,这买设备的钱我也不要你还; 如果做出来了,我给你20万元。”很快,修某为杨某买了需要的设备,而杨某也潜心研究,并将研究的进展及时向修某通报。

在研究有进展的时候,2015年8月底,修某还专程来到南京,与杨某见了面,为其在学校附近租了房子,让杨某专心研究。

据办案民警介绍,杨某是个偏才,对手机有着十分浓厚的兴趣,从他14岁开始就天天进网吧,上网看与手机相关的信息,甚至到一些国外网站去了解研究。到南京上大学后,父母给他的钱,他几乎都用来买与手机相关的东西。当民警在案发后将杨某抓获的时候,其屋内摆放着一屋子的各式各样的手机。

实施犯罪

获取他人手机信息疯狂盗取500万元

杨某到案后交代,是他利用自己的计算机技术以及对手机的了解,通过不断尝试,在网上获取了一些受害人的手机信息,最终复制了他人的手机卡。而修某手中则有不少公民的个人信息,包括姓名、手机号码、银行卡卡号等,随即修某在南京的高档酒店里,利用杨某获取的信息,在深夜里实施诈骗。

“其实,杨某不久后就研究出来了方法,但他心里一直很矛盾”,据办案民警介绍,杨某也知道修某肯定不是好人,让研究这个肯定不是用来干好事的,因此在研究出来后也很犹豫,并没有第一时间给修某。但修某在与杨某的交流中不断刺激他,认为他是做不出来。这让杨某十分不爽,觉得这样传出去会破坏他的名声,于是便将信息告诉了修某,而修某则给了杨某20万元。

随后,修某与廖某于2015年9月26日来到南京,之后他就与廖某在南京这个高档酒店里作案。首先,修某在网上登录武汉那名受害人的银行卡,利用短信验证码的形式修改密码,而银行发送来的短信验证码都发到了修某复制的这张手机卡上。修某在修改密码后,这张银行卡俨然就成为了他自己的,想把里面的钱转到哪就能转到哪。而在武汉那名受害人在第二天早上再次使用手机时,手机的使用地从南京又再次回到了武汉。

这次诈骗成功后,修某和廖某就照葫芦画瓢,继续运用此类手段实施诈骗。据办案民警介绍,经过后续调查,修某等人在南京利用此种手法成功作案5起,而短短几个月时间内在全国作案涉案总金额达500万元。

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